どーも！
浮気調査～投資詐欺・家出調査まで調査のことはお任せ総合探偵社ミネルヴァです！
今回は投資詐欺のご相談からの調査。
浮気調査がメインの事務所ですが、詐欺被害のご相談も多いです。
投資詐欺などでお悩みの方もお気軽にご相談ください。
※今回はご依頼者様の了承のもと、ご相談の内容をブログにさせていただきました。
同じようなお悩みを抱えている方の手助けになればと思います。
投資詐欺の概要
今回のご依頼者は若い女性の方。
元々自身でも投資をしていたが、中々難しい世界のようで上手くいかず資金が少なくなり悩んでいたそうです。
そんな時に、職場のお客様と色々話をしていると、投資で儲けていると・・・。
確かに身なりもいい。
お金は持っていそう。
最初は純粋に投資のことについて相談していたそうです。
相談してから1か月後・・・
相手から1つの提案がありました。
「お金を出資してくれたら自分の取引のついでに増やしてあげる」
正直、投資で損ばかりしていたところに甘い誘惑があったので2つ返事で了承しましたとのことです。
※ちなみに投資目的の預り金・配当配布は内容にもよりますが、今回は出資法違反にあたる可能性が高かったです。
そして、大事な300万円を預けて1か月。
最初は言っていた通りの配当が返ってきて安心。
2か月目。
相場に動きがあり、今月は配当厳しいかもしれないとの連絡。
3か月目。
追加で出資してほしいとの連絡あり。
今は儲け時なので、資金増やして今月で一気に儲けようとの提案。
追加で100万円預ける。
4カ月目。
今を乗り切れば大丈夫。
もう少し結果が出るまで待ってほしい。
5か月目。
身体を壊してしまった。
お金を貸して欲しい。借用書も作成する。
6カ月目
追加でお金を貸して欲しい。
でないと全てが無駄になる。
こんな感じでなんやかんやで500万円。
5か月目の身体を壊したのくだりから依頼者様も怪しんではいたのですが、このままだとお金が返ってこないと考えてしまい、相手の言われるがままにお金を払ってしまったと。
よくある投資詐欺ですね。ちょっと寸借詐欺にも近いですが。
その後、知人の紹介で弊所にご相談に来られました。
いざ投資詐欺の相手の調査へ
今回は、借用書を作成したときに相手の免許証のコピーを貰っていた為、顔はわかります。
ただ、偽造なのか住所は全く違う人物の住所。
こうなると名前も本人の物か疑わしいですよね。
さぁどうするか。
お話を聞いていくと、明日またお金を借りにやってくるとのこと。
「じゃあ、とりあえず明日はお金は用意できなかったことにしてそのまま別れてください。その後、尾行します。」
相談から翌日調査ということで超特急で準備。
当日の待ち合わせ場所の下見、相手の顔の確認。調査員の確保。
時間と情報も少ないので、最低限準備できることだけしていざ現場へ。
尾行当日
お昼の12時に待ち合わせ予定。
依頼者様と10時に集合し打ち合わせ。
いつもは電車に乗ってきて、駅のカフェで金銭の受け渡しなどをしているとのことで、駅の改札に調査員を配備して準備完了。
そこで依頼者様のスマホに相手からの連絡が・・・。
「時間がないから駅の改札で受け渡しをしたい」
人混みの中で監視するのはめんどくさいな・・と思いつつもしょうがないのでそのまま続行。
注意深く依頼者様の行動を観察していると現れました。
写真の通りの大柄の男。
周囲を警戒しながら依頼者様と話をしています。
「やたらと警戒してんな」と思ったのが第一印象。
こういう時は、尾行も注意深くしなければいけませんね。
その後、依頼者様と別れ、尾行開始。
そのまま電車で移動していきます。
「スーツ着てるしそのまま出勤かな？」
元々、働いているのかは分からないが本人曰く投資で生活しているとのこと。
ただ雰囲気的にサラリーマンっぽい印象です。
そして、ある駅で降車し、そのまま徒歩で尾行を続けると・・・。
まさかのお役所( ﾟДﾟ)
そして、普通に出勤していきました。
「世も末やな・・」と思いながら、とりあえず依頼者様にご報告。
もしかしたら違う可能性もあるし、2～3日確認することに。
18時ころに退社し、そのまま電車で帰宅。
翌日も翌々日も同じ行動でした。
調査の途中で名前も免許証通りということも確認。
一応、自宅の家族構成、不動産の謄本なども調査し、依頼者様へ報告。
依頼者様もまさか公務員とは・・・と驚いていました。
その後
懇意にしている弁護士先生へお繋ぎし、無事投資した金額＋α回収。
今回ある意味ラッキーだったのは、相手が定職に就いていたこと。
地位やお金などの失うもののない人間から回収することは、さすがに弁護士先生でも難しいですからね。
いかがでしょうか？
今回は実際に合った投資詐欺の調査について書かせていただきました。
同じような悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください。
